Conoce los elementos de la gestión del riesgo LAFT

Para implementar un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es similar al que se aplica para la gestión del ri …

Lee más ⭢

4 min de lectura
octubre 14, 2022

3 claves para evitar fraudes financieros

Todos los días hay nuevos casos de fraude financiero que afectan a inversionistas, bancos y a grandes empresas del sector real. Sin embargo, estos casos son detectados muy tarde, debido a que las enti …

Lee más ⭢

2 min de lectura
octubre 14, 2022

Conoce las tres etapas del lavado de dinero en LATAM

Las millonarias cifras provenientes del lavado de activos en la región de América Latina se disfrazan de viviendas, hoteles, carros, almacenes, casinos, bares y otros negocios para blanquear los dólar …

Lee más ⭢

3 min de lectura
octubre 14, 2022

Conoce cuáles son las fases que se implementan en Sarlaft

El sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft), se utiliza como una herramienta para prevenir que las organizaciones o entidades sean usadas …

Lee más ⭢

3 min de lectura
octubre 13, 2022

Suscríbete a nuestro blog y mantente informado¡No te pierdas las novedades en gestión de riesgos!