Conoce las tres etapas del lavado de dinero en LATAM
Las millonarias cifras provenientes del lavado de activos en la región de América Latina se disfrazan de viviendas, hoteles, carros, almacenes, casinos, bares y otros negocios para blanquear los dólar …
Conoce cuáles son las fases que se implementan en Sarlaft
¿Qué es SARLAFT y para qué sirve? El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es una herramienta clave para prevenir, identificar y mitigar los …
3 herramientas para monitorear operaciones inusuales
¿Sabes cómo puedes monitorear operaciones sospechosas? En este artículo te mostramos tres herramientas para que lo hagas como un experto.
¿Por qué es importante analizar los riesgos financieros?
Para emprender un camino de negocios, primero hay que conocer los riesgos financieros que se corren en la compañía para estar preparados ante cualquier contingencia y permanecer en el mercado.
