Conoce el caso Worldcom y evita el fraude contable
Son muchos los casos emblemáticos de grandes compañías que se han ido a pique por malos manejos internos, fraude financiero y falta de medición del riesgo operacional. Uno de esos casos simbólicos es …
Cómo identificar operaciones inusuales o sospechosas
Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de …
Estudio de caso: los líos financieros del JP Morgan Chase
Una de las entidades bancarias más antiguas del mundo y la más grande de Estados Unidos, ha estado envuelta en varios procesos judiciales debido a su mal manejo del riesgo.
¿Qué es KYC o conoce a tu cliente?
¿Quieres saber cómo prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Aquí te explicamos uno de los procedimientos más usados: KYC o conoce a tu cliente.
