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El análisis del riesgo financiero es la evaluación de la probabilidad de que se concrete una amenaza y de su posible impacto. Por eso es crucial en la gestión de riesgos. La administración de riesgos …
Conoce el caso Worldcom y evita el fraude contable
Son muchos los casos emblemáticos de grandes compañías que se han ido a pique por malos manejos internos, fraude financiero y falta de medición del riesgo operacional. Uno de esos casos simbólicos es …
Cómo identificar operaciones inusuales o sospechosas
Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de …
Estudio de caso: los líos financieros del JP Morgan Chase
Una de las entidades bancarias más antiguas del mundo y la más grande de Estados Unidos, ha estado envuelta en varios procesos judiciales debido a su mal manejo del riesgo.
