3 películas de fraude financiero y gestión de riesgo
A no ser que viva en un bosque lejos de la sociedad, todos tenemos que ver, de una u otra forma, con el sistema financiero. Los pagos que nos realizan en los lugares que trabajamos, los créditos para …
Buenas prácticas para prevenir el lavado de activos
En este artículo te contamos algunas de las buenas prácticas que implementan las entidades financieras para prevenir el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
El lavado de activos y la financiación del terrorismo ponen en jaque la estabilidad de una organización. Conoce aquí los principales riesgos de estos delitos.
Transacciones con criptomonedas: Señales de alerta a observar
El uso de activos virtuales ha crecido exponencialmente los últimos años y aunque han servido para estimular la innovación y la eficiencia financiera, debido a sus características, por ejemplo el anon …
