¿Qué es KYC o conoce a tu cliente?
¿Quieres saber cómo prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Aquí te explicamos uno de los procedimientos más usados: KYC o conoce a tu cliente.
Diferencias: lavado de activos y financiación del terrorismo
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos parecidos, pero con múltiples diferencias. Aquí te explicamos las principales.
3 películas de fraude financiero y gestión de riesgo
A no ser que viva en un bosque lejos de la sociedad, todos tenemos que ver, de una u otra forma, con el sistema financiero. Los pagos que nos realizan en los lugares que trabajamos, los créditos para …
Buenas prácticas para prevenir el lavado de activos
En este artículo te contamos algunas de las buenas prácticas que implementan las entidades financieras para prevenir el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
