Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
El lavado de activos y la financiación del terrorismo ponen en jaque la estabilidad de una organización. Conoce aquí los principales riesgos de estos delitos.
Transacciones con criptomonedas: Señales de alerta a observar
El uso de activos virtuales ha crecido exponencialmente los últimos años y aunque han servido para estimular la innovación y la eficiencia financiera, debido a sus características, por ejemplo el anon …
Estudio de caso: el fraude del Banco Barings
Una historia de prestigio El Banco Barings, uno de los más antiguos de Gran Bretaña y del mundo, fue creado en 1792. En su historia, había financiado las guerras napoleónicas para la Corona británica …
Cómo prevenir el riesgo de corrupción y fraude en salud
En septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, Supersalud, publicó la Circular Externa 20211700000005-5, en la que presentó las instrucciones generales sobre el Subsistema de …
