¿Qué son las operaciones sospechosas y cómo gestionarlas?
En la lucha contra los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, las empresas de cualquier sector y tamaño deben tener la capacidad para identificar operaciones sospechosas e inusuale …
Sanciones por incumplir SAGRILAFT
El no cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, puede traer sanciones por parte de la Superintendencia de S …
¿Qué papel tiene el oficial de cumplimiento en SAGRILAFT?
En la implementación y ejecución del Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, el oficial de cumplimiento designado por la …
Conoce las cuatro etapas del SAGRILAFT en Colombia
Las empresas del sector real en Colombia que están obligadas por la Superintendencia de Sociedades a implementar el Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Fina …
