Transacciones con criptomonedas: Señales de alerta a observar
El uso de activos virtuales ha crecido exponencialmente los últimos años y aunque han servido para estimular la innovación y la eficiencia financiera, debido a sus características, por ejemplo el anon …
Estudio de caso: el fraude del Banco Barings
Una historia de prestigio El Banco Barings, uno de los más antiguos de Gran Bretaña y del mundo, fue creado en 1792. En su historia, había financiado las guerras napoleónicas para la Corona británica …
Cómo prevenir el riesgo de corrupción y fraude en salud
En septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, Supersalud, publicó la Circular Externa 20211700000005-5, en la que presentó las instrucciones generales sobre el Subsistema de …
Caso de estudio: lavado de dinero en el banco Credit Suisse
En diciembre de 2020 el banco Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza, fue acusado públicamente por los fiscales de ese país por estar involucrado en el caso de lavado de dinero de una …
