Elementos a tener en cuenta al implementar SAGRILAFT en Colombia
Para una adecuada ejecución y cumplimiento del Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades …
Qué empresas deben implementar SAGRILAFT en Colombia
Luego de la modificación que hizo la Superintendencia de Sociedades de Colombia en diciembre de 2020 al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, más empresas en el país están obligadas a imp …
Sistema para la prevención del lavado de dinero
El lavado de dinero, también llamado lavado de activos o blanqueo de capitales, es un fenómeno que impacta negativamente en el orden económico, político y social. Por eso, es clave que los organismos …
Empresas fachada: qué son y cómo evitar contratar con estas
Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son …
