Sistema para la prevención del lavado de dinero
El lavado de dinero, también llamado lavado de activos o blanqueo de capitales, es un fenómeno que impacta negativamente en el orden económico, político y social. Por eso, es clave que los organismos …
Empresas fachada: qué son y cómo evitar contratar con estas
Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son …
Países en la lista negra y lista gris de GAFI 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanq …
Recomendaciones para evitar ser usado en el lavado de dinero
Entidades financieras como bancos, aseguradoras o intermediarios de seguros no son los únicos que pueden ser utilizados para el lavado de dinero. Organizaciones de otras industrias también pueden vers …
