Países en la lista negra y lista gris de GAFI 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanq …
Recomendaciones para evitar ser usado en el lavado de dinero
Entidades financieras como bancos, aseguradoras o intermediarios de seguros no son los únicos que pueden ser utilizados para el lavado de dinero. Organizaciones de otras industrias también pueden vers …
SAGRILAFT en Colombia: 6 puntos claves
En diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en l …
Guía GAFI actualizada sobre activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presentó en octubre de 2021 la Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo a los activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activo …
