Gestión de riesgos LA/FT en el sector APNFD según GAFI
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, APNFD, está conformado por cinco categorías: Casinos. Agentes inmobi …
Por qué la Supersociedades de Colombia multa a Rappi
La Superintendencia de Sociedades de Colombia, entidad que vigila y controla las empresas del sector real, sancionó recientemente (10 de noviembre de 2023) a la compañía de domicilios Rappi S.A.S. con …
Expulsión de Panamá de la lista gris del GAFI: implicaciones
El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo. A continuac …
Desafíos en la prevención del lavado de dinero en las organizaciones
Hoy en día, el cambio es lo único seguro. Por eso, es importante estar al tanto de lo que ocurre en materia de riesgos LAFT, que como sabemos afectan de manera negativa el orden político, económico y …
