SAGRILAFT en Colombia: 6 puntos claves
En diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en l …
Guía GAFI actualizada sobre activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presentó en octubre de 2021 la Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo a los activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activo …
Evita el soborno transnacional y cumple la Ley 1778 de 2016
En la lucha contra el soborno transnacional, Colombia ha desarrollado diferentes normativas para regular y sancionar a las personas jurídicas que cometan este delito que genera impactos en la economía …
Uso de criptomonedas para el lavado de dinero
Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el t …