Lecciones de bancos involucrados en lavado de activos

Las entidades financieras deben contribuir a la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo porque el sistema históricamente ha sido permeado por los criminales para bla …

Lee más ⭢

5 min de lectura
octubre 28, 2020

Perú implementa los principios básicos de Basilea

La Superintendencia de Banca Seguros y AFP de Perú (SBS), decidió que todas las empresas pertenecientes a la banca o al sector financiero implementen en sus sistemas los principios básicos de Basilea …

Lee más ⭢

2 min de lectura
octubre 20, 2020

Estudio de Caso: La caída del Banco Riggs

Riggs, la entidad bancaria más antigua de Washington, fundada en 1840 y conocida por ser el banco de Abraham Lincoln, desapareció a mediados del 2000 tras una muy mala gestión de riesgos. Estas defici …

Lee más ⭢

2 min de lectura
octubre 16, 2020

Panamá Papers: paraísos fiscales y lavado de dinero

Este abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak Fons …

Lee más ⭢

3 min de lectura
octubre 16, 2020

Suscríbete a nuestro blog y mantente informado¡No te pierdas las novedades en gestión de riesgos!