Guía GAFI actualizada sobre activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presentó en octubre de 2021 la Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo a los activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activo …
Evita el soborno transnacional y cumple la Ley 1778 de 2016
En la lucha contra el soborno transnacional, Colombia ha desarrollado diferentes normativas para regular y sancionar a las personas jurídicas que cometan este delito que genera impactos en la economía …
Uso de criptomonedas para el lavado de dinero
Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el t …
Conoce sobre segmentación de factores de riesgos LAFT
La segmentación permite agrupar individuos o elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. En la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del …
