Cumplimiento de Sarlaft 4.0 con herramientas tecnológicas
En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la Circular Externa 027 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarl …
Lecciones de bancos involucrados en lavado de activos
Las entidades financieras deben contribuir a la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo porque el sistema históricamente ha sido permeado por los criminales para bla …
Perú implementa los principios básicos de Basilea
La Superintendencia de Banca Seguros y AFP de Perú (SBS), decidió que todas las empresas pertenecientes a la banca o al sector financiero implementen en sus sistemas los principios básicos de Basilea …
Estudio de Caso: La caída del Banco Riggs
Riggs, la entidad bancaria más antigua de Washington, fundada en 1840 y conocida por ser el banco de Abraham Lincoln, desapareció a mediados del 2000 tras una muy mala gestión de riesgos. Estas defici …
