Conoce por qué es importante contar con una buena gestión LAFT
Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió en un delito que con el tiempo empez …
Actividad Internacional de Control al Lavado de Activos
El lavado de activos es un delito de naturaleza transnacional. Casos recientes como la divulgación de los Panama Papers (Documentos de Panamá) por un denunciante anónimo en 2015 o el Caso Odebrecht en …
¿Cómo controlar el fraude financiero en la empresa?
¿Por dónde comenzar a gestionar el fraude financiero? Lo principal es crear un sistema de control que prevenga y ayude a detectar este tipo de eventos. Aquí te contamos cómo hacerlo.
Infografía sobre las etapas del lavado de dinero
El lavado de activos se caracteriza por la colocación, el ocultamiento y la integración de recursos ilícitos. Conocer en qué consiste es importante en la gestión de riesgo.
