¿Cómo controlar el fraude financiero en la empresa?
¿Por dónde comenzar a gestionar el fraude financiero? Lo principal es crear un sistema de control que prevenga y ayude a detectar este tipo de eventos. Aquí te contamos cómo hacerlo.
Infografía sobre las etapas del lavado de dinero
El lavado de activos se caracteriza por la colocación, el ocultamiento y la integración de recursos ilícitos. Conocer en qué consiste es importante en la gestión de riesgo.
Intel, H&M y Facebook: 3 casos de riesgo reputacional en el 2018
Los riesgos presentes o futuros que amenazan la imagen de una empresa pueden comprometer los ingresos o el aumento de los activos. Aquí le mostramos tres casos recientes.
Previene el lavado de activos conociendo a tu cliente
La prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo requiere de métodos y herramientas para identificar operaciones fraudulentas. El KYC es uno de estos.
