Panamá Papers: paraísos fiscales y lavado de dinero
Este abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak Fons …
Conoce por qué es importante contar con una buena gestión LAFT
Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió en un delito que con el tiempo empez …
Actividad Internacional de Control al Lavado de Activos
El lavado de activos es un delito de naturaleza transnacional. Casos recientes como la divulgación de los Panama Papers (Documentos de Panamá) por un denunciante anónimo en 2015 o el Caso Odebrecht en …
¿Cómo controlar el fraude financiero en la empresa?
¿Por dónde comenzar a gestionar el fraude financiero? Lo principal es crear un sistema de control que prevenga y ayude a detectar este tipo de eventos. Aquí te contamos cómo hacerlo.
