Informes de la nueva Circular Externa de Supersociedades
El 11 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió la Circular Externa N° 100 - 000003 en la que, por un lado, se crea el Informe 75, que integra los Informes 50 de pre …
Ley Fintech en México y la prevención del lavado de dinero
Hace más de cinco años, el 9 de marzo de 2018, en México fue promulgada la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, que tal como se lee en su art …
Conoce sobre delitos fuente del lavado de dinero
Una de las razones por las que existe el lavado de dinero es porque existen diferentes delitos fuente o subyacentes, es decir, las actividades ilícitas a través de las cuales los delincuentes obtienen …
Principales consecuencias de no prevenir y gestionar los riesgos LAFT
El incumplimiento de regulaciones o normativas para la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo trae diferentes consecuencias para una organización, sea del s …
