Cumple SAGRILAFT con Pirani y evita sanciones
Si tu organización está obligada a implementar SAGRILAFT, es decir, el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, este artículo será de tu …
¿Qué es captación ilegal de dinero?
La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó recientemente la posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonios de tres firmas por captación ilegal de dinero del público. Según Supersociedad …
Uso de algoritmos en la gestión de riesgos LAFT
En la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo cada vez será más importante el uso de diferentes técnicas de inteligencia artificial, una herramienta que entre otros beneficio …
Scoring / Nivel de riesgo de clientes y contrapartes con Pirani
Como parte de una adecuada gestión para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, es importante definir el nivel de riesgo de cada uno de los clientes y contrapartes con lo …
