5 claves para desarrollar una matriz de riesgos LAFT
Para una adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones, al igual que ocurre con otro tipo de riesgos, es importante tener bien definida y act …
Cumple SAGRILAFT con Pirani y evita sanciones
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¿Qué es captación ilegal de dinero?
La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó recientemente la posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonios de tres firmas por captación ilegal de dinero del público. Según Supersociedad …
Uso de algoritmos en la gestión de riesgos LAFT
En la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo cada vez será más importante el uso de diferentes técnicas de inteligencia artificial, una herramienta que entre otros beneficio …