Alertas y monitoreo transaccional para gestionar riesgos LAFT
Dentro del Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el monitoreo transaccional y la generación de alertas cumplen un papel clave para la prevención de estos de …
Evita sanciones y gestiona los riesgos LAFT con Pirani
La implementación y cumplimiento de un sistema de administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo es una obligación para todas las organizaciones que están bajo vigila …
Las 10 tipologías de riesgos LAFT
El lavado de activos y la financiación del terrorismo siguen siendo unos de los principales riesgos que enfrentan tanto las organizaciones del sector financiero como del sector real. Por eso, es impor …
Importancia de las listas restrictivas en riesgos LAFT
Como parte del proceso de debida diligencia y conocimiento adecuado de las contrapartes, las organizaciones deberían tener en cuenta y consultar de forma periódica las listas restrictivas. A continuac …
