Evita sanciones y gestiona los riesgos LAFT con Pirani
La implementación y cumplimiento de un sistema de administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo es una obligación para todas las organizaciones que están bajo vigila …
Las 10 tipologías de riesgos LAFT
El lavado de activos y la financiación del terrorismo siguen siendo unos de los principales riesgos que enfrentan tanto las organizaciones del sector financiero como del sector real. Por eso, es impor …
Importancia de las listas restrictivas en riesgos LAFT
Como parte del proceso de debida diligencia y conocimiento adecuado de las contrapartes, las organizaciones deberían tener en cuenta y consultar de forma periódica las listas restrictivas. A continuac …
Pirani apoya el cumplimiento del nuevo SAGRILAFT
A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X …
