Diferencias: Señal de alerta, operación inusual y sospechosa
En la gestión de riesgos LAFT es importante tener claro qué es una señal de alerta, una operación inusual y una operación sospechosa, conceptos claves que aunque tienen algunas similitudes, en su esen …
Métodos de Lavado de Activos: Principales Técnicas y Cómo Detectarlas
Para llevar a cabo el lavado de dinero obtenido por medio de actividades ilícitas, los criminales utilizan diferentes métodos que les permite ocultar la verdadera procedencia de esos fondos.
Conoce sobre contrapartes y debida diligencia
En el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los elementos fundamentales es el conocimiento de las contrapartes actuales y potenciales porque permite …
Enron: El escándalo que cambió la regulación empresarial en EE. UU.
Uno de los mayores escándalos financieros de la historia fue el colapso de Enron Corporation, una gigante energética que el 2 de diciembre de 2001 se declaró en quiebra.
