Pirani apoya el cumplimiento del nuevo SAGRILAFT
A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X …
Diferencias: Señal de alerta, operación inusual y sospechosa
En la gestión de riesgos LAFT es importante tener claro qué es una señal de alerta, una operación inusual y una operación sospechosa, conceptos claves que aunque tienen algunas similitudes, en su esen …
14 métodos de lavado de activos y cómo evitarlos
Para llevar a cabo el lavado de dinero obtenido por medio de actividades ilícitas, los criminales utilizan diferentes métodos que les permite ocultar la verdadera procedencia de esos fondos.
Conoce sobre contrapartes y debida diligencia
En el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los elementos fundamentales es el conocimiento de las contrapartes actuales y potenciales porque permite …
