¿Qué es due diligence o debida diligencia?
En el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los elementos fundamentales es la debida diligencia o "due diligence". Este proceso permite conocer en pr …
Caso Enron: Uno de los peores fraudes de la historia
Escándalo Enron Uno de los mayores escándalos financieros de la historia fue el colapso de Enron Corporation, una gigante energética que el 2 de diciembre de 2001 se declaró en quiebra.
Ozark, serie de Netflix para entender el lavado de activos
Marty Byrde, protagonista de la serie Ozark, es un asesor financiero que lava dinero para un cartel mexicano. Esto lo hace por medio de un complejo esquema para ocultar los recursos ilícitos.
GAFI: recomendaciones para evitar lavado de activos en banca
Cada vez, el sector bancario tiene más compromiso de implementar acciones para evitar ser utilizado por redes de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque uno de los mecanismos más comun …
