¿Por qué las aseguradoras deben evitar el lavado de dinero?

No sólo el sector financiero debe preocuparse por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT, también el sector de seguros, utilizado por estas redes que adquieren pólizas pa …

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octubre 20, 2022

Conozca cómo operan las redes de lavado de activos

Los lavadores de dinero más experimentados se valen de artimañas para usar herramientas y técnicas en su proceso de lavado de activos a través del comercio, mecanismos de administración de cuentas, ba …

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octubre 20, 2022

La importancia de la matriz de riesgos en las etapas del Sarlaft

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octubre 20, 2022

Conoce el perfil de un delincuente de cuello blanco

Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un pe …

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octubre 20, 2022

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