La importancia de la matriz de riesgos en las etapas del Sarlaft
Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control, que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las …
Pasos para elaborar una matriz de riesgos LAFT
En la actualidad, las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la fin …
Componentes de una metodología para la gestión del riesgo
Para contar con una adecuada metodología de análisis para la gestión de riesgos, es importante determinar cuáles son los posibles eventos que se pueden presentar, contar con un plan de acción que perm …
Elementos que debe tener la matriz de riesgos
La matriz de riesgos es una de las herramientas claves para la gestión, control y toma de decisiones en las empresas. Conoce todo lo que puedes ver a través de esta.
