Todos los temasGestión de riesgosLavado de activosSeguridad de la informaciónGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Gestión de RiesgoCiberseguridadPrevención de fraudeCumplimiento normativoRiesgo operacionalFinanciación del terrorismoProduct UpdatesRiesgos LAFTRiesgo financieroRiesgos CiberneticosLavado de dineroRiesgos operacionalesSoftware de gestión de riesgosMatriz de riesgosMatriz de riesgoRiesgos financierosAnálisis de riesgosLAFTRiesgosSistema de gestión de seguridad de la informaciónataques cibernéticosAuditoría internaSeguridad cibernéticaSistema de gestión de riesgosFraudeRiesgo ReputacionalProduct UpdateCasos de estudioComplianceControl internoCultura de riesgosEvaluación de riesgosMapa de riesgoNorma ISO 27001SAGRILAFTAMLIdentificación de riesgosIncidentes en la seguridad de informaciónRiesgo operativoContinuidad de negocioG2Superintendencia FinancieraCaso de estudioGobierno corporativoPrevención del terrorismoRiesgos operativosActivos de informaciónControlesFactores de riesgos LAFTFrecuencia e impactoISO 31000Riesgos tecnológicosAML SuiteApetito al riesgoBasileaControl de riesgosCorrupción AMLCultura organizacionalGAFIISMS SuiteMatriz de controlPlan de auditoríaRegistro de eventosRiesgo estratégicoSarlaftSeguridadSeguridad en la redCiber resilienciaCibersecurity frameworkClasificación de activosCriptomonedasEventosFintechGRCIndicadores de gestión de riesgosInteligencia artificialLavado de activoLista de chequeoMapa de riesgosNorma ISO 37301Operaciones sospechosasPlan de organizaciónPolítica de gestión de riesgosPrevención de lavadoRiesgo de créditoRiesgo de mercadoRiesgos ASGRiskment SuiteSistema LAFTSuperintendencia de SociedadesActivo de informaciónActivos virtualesAmbiente de control internoAtaques informaticosBuen gobiernoBuenas prácticasCadena de suministroCaja sullanaCanalesCapacidad de riesgoChatGPTChecklistClientesComunicación sobre riesgosCriterios de riesgoEstructura organizacionalEtapas de la auditoría internaFrecuenciaGestion de incidentesGestión de eventosIAISO 9001ImpactoIndicadoresIndicadores claves de riesgoInterbolsa CaseJunta directivaJurisdiccionesKRILiderazgoMadurezMarco NISTMercadoMoney laundering and fraud preventionMétodo cualitativoMétodo cuantitativoNivel de riesgoNiveles de riesgoNorma ISO 27032Norma ISO 31000Normas mexicanasOferta y demandaOrganigramaPLDPerúProbabilidad de ocurrenciaProcesosProductosProgramas de ética empresarialProveedoresReportes dinámicosRiegosRiesgo de liquidezRiesgo internoRiesgo legalRiskmentSOC 2Sarlaft 4.0Seguridad en la nubeTipos de controlesTipos de riesgosTolerancia al riesgocambio climáticocuantificación de riesgosexcelriesgos ambientalessoborno transnacionaltaxonomía en gestión de riesgos
Caso Caja Sullana: La importancia de gestionar riesgos
El sector financiero en Perú ha sufrido recientemente. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana (Caja Sullana) fue intervenida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En este ev …
.jpeg?width=40&height=40&name=WhatsApp%20Image%202024-07-24%20at%203.44.13%20PM%20(1).jpeg){kind=small}
