"La gestión de riesgos LA/FT con el uso de herramientas tecnológicas como Pirani optimiza, mitiga y previene que las empresas estén expuestas y puedan ser utilizadas como un instrumento para ingresar dineros ilícitos a la economía del país"
Oficial de cumplimiento
Conversamos con Lina Umbarila, oficial de cumplimiento en Jmalucelli Travelers, quien nos cuenta cómo lograron realizar el monitoreo transaccional de forma efectiva, evitar las falsas alarmas, tomar decisiones informadas a tiempo y prevenir la materialización de riesgos LA/FT con el sistema de gestión AML de Pirani. ¡Dale play al video!
Tener robustez en la segmentación, ya que permite conocer por cada segmento el tipo de clientes junto con la variable transaccional y así tener segmentos homogéneos al interior y heterogéneos entre ellos.
Optimizar tiempo y ahorrar en gasto económico para personal, ya que la herramienta permite hacer un seguimiento más fácil y de una forma más amigable.
Convierte la gestión de riesgos en tu fortaleza así como Jmalucelli Travelers y descubre todo lo que puedes lograr junto a Pirani.
