Gestionar los riesgos de lavado de activos nunca fue tan simple
Con Pirani podrás tener una gestión integral de tus riesgos asociados al lavado de activos de manera estructurada y sistematizada. Identifica y da seguimiento a tus procesos, riesgos, factores de riesgo, controles, alertas, planes de acción, indicadores y evaluaciones en una sola plataforma.
Factores de riesgo
Podrás detectar todos los riesgos de lavado de activos que pueden afectar a tu compañía, por procesos y factores de riesgos con el software Pirani.
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Alertas
Podrás crear alertas para registrar y monitorear las operaciones inusuales de riesgos de lavado de activos que puedan poner en peligro la operatividad de tu empresa, además de asociarlas a entidades y factores de riesgos.
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Consulta tu mapa de calor
Con Pirani podrás ver la distribución de riesgos a partir de mapas de calor que te permitirán priorizar los riesgos y analizar los perfiles de riesgos inherente y residual por procesos o a nivel de toda tu organización.
Agenda una demo¿Deseas subir el nivel de tu gestión de riesgos aún más?
Te presentamos
Segmentación
Analiza los factores de riesgo, clientes y contrapartes, productos, canales y jurisdicciones para apoyar los proceso de definición de alertas de monitoreo transaccional para que refuerces tu programa de prevención de lavado de activos.
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Monitoreo y alertas transaccionales
Haz un seguimiento continuo de las transacciones y actividades financieras de tus clientes para identificar patrones o comportamientos inusuales que te puedan indicar actividades sospechosas. También, configura alertas que se activen cuando se detecten operaciones de lavado de activo o financiación del terrorismo.
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Scoring
Podrás definir los criterios de evaluación del nivel de riesgo (Scoring) de tus clientes y contrapartes, que te permita contar con un modelo predictivo de riesgo para la identificación de clientes y contrapartes que puedan utilizar tu entidad como un instrumento para realizar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Agenda una demoComplemento
Personaliza y mejora tu plan con los siguientes complementos para tener una gestión de riesgos más completa:
- Infraestructura dedicada para registros transaccionales
- Segmentación
- Monitoreo y Alertas transaccionales
- Scoring
- 25 ejecuciones mensuales
*Registros transaccionales: Clientes, contrapartes, transacciones y productos. Alertas y resultados de operaciones de esos productos.
Registros transaccionales:*
1 - 5 millones
Registros transaccionales:*
0 - 1 millón
Registros transaccionales:*
5 - 25 millones
Registros transaccionales:*
25 - 100 millones
