Gestión de riesgos de lavado de activos

Con Pirani, gestiona integralmente los riesgos de LAFT / PLD al dar seguimiento a tus procesos, riesgos, causas y consecuencias. Nuestra plataforma te permite crear controles, alertas, planes de acción, reportes, indicadores y evaluaciones para una gestión eficaz de riesgos.

Descubre todo lo que puedes lograr con Pirani y optimiza tu cumplimiento normativo y la seguridad de tu organización. Agenda una demo y descubre cómo pasar al siguiente nivel en tu gestión de riesgos LAFT / PLD.

Identifica los factores de riesgo para proteger tu empresa de lavado de activos

Con el software Pirani, podrás identificar todos los factores de riesgo asociados al lavado de activos que pueden afectar a tu empresa. Analiza cada proceso y evalúa los riesgos específicos de manera efectiva, lo que te permitirá gestionar proactivamente las amenazas y proteger la integridad de tu organización.

Calcula el perfil de riesgos y consulta tu mapa de calor en tiempo real

Con Pirani podrás calcular el perfil de riesgos de los procesos y de la organización basado en los riesgos que identificaste. También, podrás ver la distribución de riesgos a partir de mapas de calor que te permitirán priorizar los riesgos y analizar los perfiles de riesgos inherente y residual por procesos o a nivel de toda tu organización.

Segmentación

Analiza los factores de riesgo, clientes, contrapartes, productos, canales y jurisdicciones para mejorar la segmentación en la prevención de lavado de activos.

Este análisis te ayudará a definir alertas de monitoreo transaccional más efectivas, fortaleciendo tu programa de prevención de lavado de activos y asegurando el cumplimiento normativo.

Monitoreo y alertas transaccionales

Con Pirani, realiza un seguimiento continuo de las transacciones y actividades financieras de tus clientes para identificar patrones o comportamientos inusuales que puedan indicar actividades sospechosas. Configura alertas personalizadas que se activen ante la detección de operaciones relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Fortalece tu programa de prevención de lavado de activos y asegura el cumplimiento normativo con una solución efectiva y proactiva.

Scoring

Define los criterios de evaluación del nivel de riesgo (Scoring) de tus clientes y contrapartes con Pirani, lo que te permitirá implementar un modelo predictivo de riesgo. Esto facilita la identificación de clientes y contrapartes que podrían utilizar tu entidad como instrumento para operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Mejora tu estrategia de prevención y asegura el cumplimiento normativo con un enfoque proactivo en la gestión de riesgos.

“La adaptabilidad a las necesidades y tamaño de la empresa es muy alta, es un traje a la medida con la cual puedes interactuar, el soporte es personalizado y centrado en las necesidades del cliente.”

Margarita G.

Senior Compliance Specialist

"La experiencia con PIRANI ha sido gratificante, ya que me ha permitido realizar de forma efectiva la gestión de riesgos; brindando un servicio dinámico, fácil de implementar y flexible con los diferentes modelos de riesgo de las organizaciones..."

Laura Carolina G.

Analista SARO

Gestión de riesgos de lavado de activos

Gestionar los riesgos asociados al lavado de activos es más sencillo que nunca con Pirani

Identifica los factores de riesgo para proteger tu empresa de lavado de activos

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Segmentación

Monitoreo y alertas transaccionales

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