Podrás detectar todos los riesgos de lavado de activos que pueden afectar tu compañía, por procesos y factores de riesgos con el software Pirani.
Con Pirani podrás calcular el perfil de riesgos de los procesos y de la organización basado en los riesgos que identificaste. También, podrás ver la distribución de riesgos a partir de mapas de calor que te permitirán priorizar los riesgos y analizar los perfiles de riesgos inherente y residual por procesos o a nivel de toda tu organización.
Analiza los factores de riesgo, clientes y contrapartes, productos, canales y jurisdicciones para apoyar el proceso de definición de alertas de monitoreo transaccional para que refuerces tu programa de prevención de lavado de activos.
Con Pirani podrás hacer un seguimiento continuo de las transacciones y actividades financieras de tus clientes para identificar patrones o comportamientos inusuales que te puedan indicar actividades sospechosas. También, configura alertas que se activen cuando se detecten operaciones de lavado de activo o financiación del terrorismo.
Con Pirani podrás definir los criterios de evaluación del nivel de riesgo (Scoring) de tus clientes y contrapartes, que te permita contar con un modelo predictivo de riesgo para la identificación de clientes y contrapartes que puedan utilizar tu entidad como un instrumento para realizar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo
