Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI)

El objetivo de la ley es proteger el sistema financiero y la economía, estableciendo medidas para prevenir y detectar operaciones con recursos ilícitos. Conoce a continuación cómo tu organización puede cumplir con esta ley a través de Pirani.

Factores de riesgo: Con Pirani detecta riesgos de lavado de activos en tu compañía por procesos y factores de riesgo.
Calcula el perfil de riesgo: Calcula y analiza el perfil de riesgos de tu organización y procesos, visualizar la distribución de riesgos con mapas de calor, y priorizar los riesgos inherentes y residuales.
Segmentación: Analiza riesgos, clientes, productos, canales y jurisdicciones para definir alertas de monitoreo y fortalecer tu programa de prevención de lavado de activos.
Monitoreo y alerta transaccionales: Monitorea las transacciones y actividades financieras de tus clientes para detectar patrones sospechosos.
Scoring: Usando Pirani, podrás definir criterios de evaluación de riesgo para identificar clientes y contrapartes que puedan usar tu entidad para lavado de activos y financiación del terrorismo.

¿Qué es la Ley Federal Antilavado?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) de México busca prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Establece medidas para identificar y reportar transacciones sospechosas, exigiendo a las entidades financieras y no financieras que adopten procedimientos de debida diligencia y reporten operaciones que superen ciertos umbrales monetarios. Su objetivo es fortalecer el sistema financiero y asegurar la transparencia económica.
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Proteger el Sistema Financiero

Implementando medidas para resguardar el sistema financiero nacional de actividades ilícitas.

Prevenir el Lavado de Dinero

Estableciendo procedimientos para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas con recursos de origen ilícito.

Identificar Operaciones Sospechosas

Facilitando la identificación y reporte de transacciones y actividades que puedan estar vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Fortalecer la Supervisión

Mejorarando la capacidad de supervisión y control sobre las entidades financieras y no financieras para garantizar el cumplimiento de las normativas.

Impacto en las Empresas No Financieras

La ley está diseñada para proteger tanto a las entidades financieras como a sectores no financieros, como bienes raíces y joyería, que podrían estar expuestos al riesgo de participar en actividades de lavado de dinero. Para cumplir con la ley, las empresas deben crear políticas internas sólidas, capacitar a su equipo y establecer sistemas efectivos para identificar y reportar transacciones sospechosas.

Regulación para Sectores Específicos

La ley extiende sus requisitos a empresas que operan en sectores donde las transacciones de alto valor y la falta de transparencia pueden ser utilizados para lavar dinero.

Adaptación a Reglas Específicas

Las empresas en estos sectores deben adaptar sus políticas y procedimientos para cumplir con la LFPIORPI, a menudo requiriendo la implementación de sistemas de control internos y capacitación del personal.

Responsabilidad y Cumplimiento

Aunque no sean entidades financieras, estas empresas también deben cumplir con las normativas de reporte y debida diligencia para evitar sanciones y garantizar la integridad de sus operaciones.

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI)

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Sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México