Viernes 25 de abril | 
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Campos jerárquicos
Estructurar la información de manera organizada, asegurando coherencia y calidad de los datos. Esto facilita la categorización de procesos, activos, controles y eventos según niveles definidos. Además, optimiza la generación de reportes al proporcionar una visión clara y estructurada de la información relevante.
Alertas intrasegmento modelo univariado y multivariado
Las alertas intrasegmento son clave en un programa de prevención de lavado de activos (PLA/AML) porque permiten identificar anomalías dentro de un mismo grupo de clientes o contrapartes. Incluso cuando no hay cambios de segmento evidentes.
