¿Cómo hacer la validación de PEPs?

Por Escuela de Gestión de Riesgos el 31 de enero de 2023

En esta sesión Jorge Gómez, experto en AML de Pirani, nos enseña quienes son los PEPS, la normatividad que existe en este tema, que cargos públicos que son considerados PEPS, cuáles son las recomendaciones del GAFI y cómo hacer la validación de PEPS.