¿Cómo hacer la validación de PEPs?

En esta sesión Jorge Gómez, experto en AML de Pirani, nos enseña quienes son los PEPS, la normatividad que existe en este tema, que cargos públicos que son considerados PEPS, cuáles son las recomendaciones del GAFI y cómo hacer la validación de PEPS.