En este episodio conversamos con María Díaz, especialista en cumplimiento corporativo en Grupo GEPP y coordinadora del Comité Penal de la World Compliance Association, Capítulo México.
Tiene experiencia siendo conferencista a nivel nacional e internacional sobre programas de cumplimiento en materia penal, para lo que cuenta con la certificación como profesional de Compliance por la Federación Nacional de Asociaciones de Compliance.
En pocas palabras una crack del mundo del Compliance Penal 😎. Acá te contamos qué aprenderás en este episodio:
- Qué son los riesgos penales y cómo pueden afectar a una empresa
- Cuáles son los delitos penales más comunes que enfrentan las empresas hoy en día
- El papel de las políticas de cumplimiento en la mitigación de riesgos penales
- Cómo una empresa puede identificar y evaluar sus riesgos penales
- Ejemplos de casos recientes donde la falta de gestión de riesgos penales llevó a consecuencias graves
- La importancia de tener un equipo legal interno en la empresa para gestionar estos riesgos
- Recomendaciones para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con grandes recursos para la gestión de riesgos penales
- Cómo afecta la cultura organizacional a la propensión de cometer delitos penales dentro de una empresa
- Tendencias en la regulación y cumplimiento penal que podrían afectar a las empresas en el futuro
- Cómo puede una empresa protegerse de acusaciones penales en su contra
- En el contexto de México, cuáles son los riesgos penales más prevalentes que enfrentan las empresas y empresarios
- Cambios recientes en la legislación mexicana deberíamos tener en cuenta al hablar de riesgos penales
¡Dale play para escuchar lo que nos cuenta! ;)
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