Conceptos de segmentación
LAFT / PLD / AML

Conceptos básicos de segmentación de factores de riesgos LAFT / PLD / AML

con Diana Marcela Vargas

  • Aprenderás sobre qué es la segmentación, sus diferentes modelos y cómo aplicarla en el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Gestión de riesgos LAFT

Descripción

En este curso podrás aprender conceptos básicos sobre big data, data Science, inteligencia artificial, machine learning, deep learning y algunos de sus principales usos.

Además, conocerás cómo estas disciplinas son aplicables en la segmentación y cómo esta es utilizada en diferentes sectores, incluida la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) porque permite agrupar los diferentes factores de riesgo (clientes, productos, canales y jurisdicciones) según características similares para entenderlos mejor.

Y aprenderás sobre minería de datos, calidad de los datos para el proceso de segmentación y sobre las diferentes medidas que se utilizan en la estadística descriptiva (medidas de centralidad, de dispersión, de posición y de frecuencia) y cómo estas son útiles para la segmentación de los factores de riesgo LAFT.

Por último, en el módulo final del curso conocerás sobre la validación de resultados en los procesos de segmentación, diferentes pruebas que se utilizan, por ejemplo las pruebas de codo y las pruebas silueta, y los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de validar los resultados en la gestión de riesgos LAFT, tal como los perfiles de riesgo, las conductas y los patrones de cada uno de los grupos, entre otros.

1. Conceptos básicos
2. Machine learning
3. Minería de datos
4. Validación de resultados
Valoración
Quiz (4 Preguntas)

Preguntas frecuentes

Diana Marcela Vargas

Profesional en Administradora de Sistemas Informáticos, especialista en Seguridad de la Información, certificada CISA de ISACA, ABCP del DRII, AMLCA de FIBA, con conocimientos en la implementación, verificación y supervisión de mejores prácticas, regulación financiera y estándares internacionales relacionados a: riesgo operativo, riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgo de TI; gestión de fraude; seguridad de la información; continuidad del negocio y control interno. Experiencia en auditoria de sistemas y supervisión basada en riesgos en diferentes compañías del sector.

Diana, como profesional se ha desempeñado como auditora de sistemas en Pricewaterhousecoopers, el Banco BBVA de Colombia, y en la Superintendencia Financiera de Colombia como supervisora de establecimientos de crédito, aseguradoras y sociedades de servicios financieros en el país y Centroamérica. Actualmente trabaja como asesora y consultora en riesgos no financieros y políticas anticorrupción en entidades del sector financiero, real y solidario.

  • Comprender los conceptos y fundamentos de la Gestión del Riesgo Reputacional.
  • Demostrar la funcionalidad de la Metodología para la Gestión del Riesgo Reputacional.
  • Entender la implicancia de una efectiva Gestión del Riesgo Reputacional como componente de un Buen Gobierno Corporativo
  • Ser cliente de Pirani en sus planes Starter, Basic, Pro o Enterprise.
  • Ser Piránico.

Si no, puedes acceder al curso a través en nuestra cuenta de Udemy.